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华业资本“百亿骗局”:重庆女老板买伪发票、骗银走贷款

发布时间:2020-11-22       点击数:142

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  来源:时间财经

  原标题:华业资本“百亿骗局”:重庆女老板买伪发票、骗银走贷款,支队长受贿充当“珍惜伞” 

  市值一度超过300亿。

  近日,中国裁判文书网公布了重庆市公安局九龙坡分局经侦支队原支队长周幼强受贿案刑事裁定书。周幼强因受贿160万获刑五年半,并责罚金40万元。在这首受贿案背后,还牵扯出此前炎议的A股上市公司北京华业资本控股股份有限公司(简称“华业资本”)。该公司曾遭遇相符同诈骗,涉案金额高达101.89亿元,这直接导致华业资本债券违约、股价大跌。2020年2月,市值一度超过300亿元的华业资本“黯然退市”。

  240亿相符同诈骗案据(2020)渝刑终87号判决书,周幼强是重庆市公安局某分局经济作恶侦查支队原支队长。2016年3月,重庆市公安局某分局某派出所立案侦办李某某等人涉嫌犯作恶制造、销售作恶制造的发票罪一案。重庆某医药有限公司曾向李某某等人购买过伪发票,用于骗取银走贷款。据判决书,重庆某医药有限公司曾捏造对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的答收账款和债权,转让给北京华业资本控股股份有限公司(简称“华业资本”)。

  按照华业资本此前公告可知,该重庆某医药有限公司即重庆恒韵医药有限公司(简称“恒韵医药”),董事长为女商人李仕林。恒韵医药会计杨某某供述,为了挑高公司的交易额,把公司的参数挑高向银走融资,他有关了制造伪发票的人员,支付6000元定金购买了清淡发票,伪发票上的金额有十几亿元。恒韵医药董事长李仕林得知李某某被立案侦查后,勇敢其骗取银走贷款走为袒露,遂安排公司副总经理胡某某请托某分局经侦支队民警韩某挑供协助。

  韩某介绍胡某某意识了周幼强,胡某某向周幼强挑出请托,期待公安组织在查处李某某一案时不要牵涉到恒韵医药。随后,周幼强行使职务之便,把李某某一案从某派出所上挑至某分局经侦支队侦办,并安排韩某所在探组详细办理,后批准了该探组关于恒韵医药不涉嫌作恶的调查处理偏见。随后,恒韵医药购买伪发票的事情不了了之。李仕林对案件的处理效果专门舒坦,请求总经理胡某某不息维护好与周某某、周幼强、韩某的有关,安排胡某某每月从公司幼金库拿钱送给他们。周幼强于2016年5月至2017年9月,分6次收受李仕林安排胡某某所送行贿共计160万元。周幼强将其中100余万元交其父周某1为其购买房屋,其余款项用于平时支付。

  最后,李仕林期待李某某一案不牵涉到恒韵医药的期待破灭。李某某等作恶制造、销售作恶制造的发票一案于2016年10月作出侦查终局报告,移送检察组织首诉。侦查报告中认定李某某等作恶制造、销售作恶制造的4481份重庆清淡添值税发票给恒韵医药,发票金额计47.97亿元。在侦办骗取贷款案件中,还发现李仕林等人始末捏造恒韵医药持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的答收账款和债权,转让给华业资本的样式融资,骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元,尚有101.89亿元未璧还,涉嫌相符同诈骗作恶。

  2018年7月9日和10月12日,重庆市公安局对恒韵医药涉嫌骗取贷款罪、相符同诈骗罪一案立案。以前12月31日,重庆市人民检察院第五分院向重庆市第五中级人民法院首诉,控告恒韵医药、李仕林等人骗取重庆光大银走等十家银走贷款142.5877亿元,承兑汇票等价值18.19亿元,相符同诈骗数额242.04亿元,及向非国家做事人员走贿,组成骗取贷款、金融票证罪、相符同诈骗罪、对非国家做事人员走贿罪。企查查表现,恒韵医药现在仍存续,大香蕉色伊人在线但众次被法院列为误期被实走人,公司及法人被限定高消耗。收受行贿协助李仕林的周幼强,也于2019年11月6日被重庆市监察委员会留置,2020年1月21日被刑事拘留,同年2月3日被逮捕。重庆市第三中级人民法院认为,周幼强行为国家做事人员,行使职务之便,为他人谋取益处,作恶收受他人财物160万元,数额重大,其走为已组成受贿罪。

  华业资本退市华业资本一度是A股明星公司,原名华业地产,在2014年、2015年房地产集体承压的背景下,其逐渐拓展业务周围,向成为一家投融资机构战略转型,主要投资金融、医疗等现金奶牛标的。2014年1月,华业资本出资1亿元共同发首竖立深圳国泰君安申易投资基金一期(有限相符伙),正式组织金融产业,2015年1月竖立西藏华烁投资有限公司从事大医疗产业的投融资业务。随后公司更名华业资本,转型医疗健康产业后,公司股价一度突破24元、市值高达348亿元。在华业资本的转型策略中,模式之一是始末竖立医疗金融平台投资或设计金融产品,用于收购三甲医院答收账款等债权。

  2018年9月25日,华业资本公告称,子公司西藏华烁投资有限公司始末方恒韵医药受让取得的答收账款债权展现逾期,相符计答收账款逾期额达8.88亿元。而公司医疗金融有关业务涉及答收账款通盘始末恒韵医药受让取得,总周围为101.89亿元。华业资本派出律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院实地调查,但是却发现债务制定是伪的,重庆恒韵医药有限公司涉嫌捏造印章。“百亿萝卜章”事件曝出后引发蝴蝶效答,华业资本债权逾期、股价暴跌、名誉跳水、高管停薪、银走追债等危机不息。

  因不息20个交易日每日收盘价均矮于股票面值1元,2019年12月4日,上交所公告,依法依规作出*ST华业股票终止上市(退市)决定。2020年2月5日,华业资本被上海证券交易所予以摘牌。华业资本发布2020年三季报称,公司归属于上市公司股东的净资产为-85.69亿元,归母净收好-7.24亿元。此前8月,“15华业债”公司债券违约。公司近期的公告也主要以收到实走裁定书、实走报告书、报告财产令等为主。11月18日,华业资本公告称,子公司重庆捷尔医疗设备有限公司收到重庆市第一中级人民法院(2020)渝01执1110号之一、(2020)渝01执1110号之四、(2020)渝01执1110号之五《实走裁定书》等法律文书,重庆海宸在中国工商银走账户内存款人民币35.43万元被凝结1年,重庆捷尔名下的位于重庆市渝北区回兴街道的土地被查封3年。

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义务编辑:陈悠然 SF104

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